Μια υπόθεση διαδικτυακής επενδυτικής απάτης με θύμα 65χρονο επιχειρηματία στο Ρέθυμνο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Ο άνδρας, πιστεύοντας ότι είχε ενταχθεί σε νόμιμη επενδυτική πλατφόρμα, ξεκίνησε με ένα σχετικά μικρό ποσό, όμως μέσα σε περίπου πέντε μήνες φέρεται να κατέβαλε συνολικά περίπου 40.000 ευρώ.
Η υπόθεση άρχισε με μόλις 250 ευρώ, ποσό που ο 65χρονος κατέβαλε για την εγγραφή του στην υποτιθέμενη διαδικτυακή πλατφόρμα.
Στη συνέχεια, θεωρώντας ότι επρόκειτο για αξιόπιστη επενδυτική δραστηριότητα και ότι τα χρήματά του τοποθετούνταν σε συναλλαγές συναλλάγματος, προχώρησε σταδιακά σε νέες καταβολές. Τα ποσά αυξάνονταν και, σε διάστημα περίπου πέντε μηνών, το συνολικό ύψος των χρημάτων που είχε διαθέσει έφτασε περίπου τις 40.000 ευρώ.
Όταν επιχείρησε να πάρει τα χρήματά του
Οι πρώτες σοβαρές υποψίες δημιουργήθηκαν στα τέλη Ιουλίου. Ο επιχειρηματίας θέλησε τότε να εισπράξει μέρος των χρημάτων που πίστευε ότι είχαν συγκεντρωθεί μέσω των επενδύσεών του.
Η προσπάθειά του, ωστόσο, δεν είχε το αποτέλεσμα που περίμενε. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την υπόθεση, δεν μπορούσε πλέον να έχει ουσιαστική επικοινωνία με τα πρόσωπα που μέχρι εκείνη τη στιγμή εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι ή διαχειριστές της επένδυσης.
Τότε άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι ενδεχομένως είχε πέσει θύμα απάτης και η υπόθεση έφτασε στις αρμόδιες Αρχές.
«Πρέπει να διασταυρώνουμε τα πάντα»
Με αφορμή το περιστατικό, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου εφιστά την προσοχή τόσο των επιχειρηματιών όσο και των πολιτών απέναντι στις επενδυτικές προτάσεις που εμφανίζονται μέσω διαδικτύου.
Όπως επισημαίνει, πριν από οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων είναι απαραίτητο να γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος της εταιρείας ή των προσώπων που βρίσκονται πίσω από μια επενδυτική πρόταση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μεταξύ άλλων, να αναζητούν στοιχεία για την πραγματική έδρα μιας επιχείρησης, να ελέγχουν εάν και πού είναι εγγεγραμμένη και να απευθύνονται σε αρμόδιους φορείς, τράπεζες ή Αρχές προκειμένου να διασταυρώσουν τις πληροφορίες που τους έχουν δοθεί.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη συνεχή παρακολούθηση κάθε οικονομικής συναλλαγής, ώστε οποιαδήποτε ύποπτη ένδειξη να γίνεται αντιληπτή όσο το δυνατόν νωρίτερα.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι νέες τεχνολογίες και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ολοένα πιο πειστικών μορφών εξαπάτησης, καθιστώντας ακόμη δυσκολότερο για έναν ανυποψίαστο χρήστη να διακρίνει μια πραγματική επενδυτική υπηρεσία από μια καλοστημένη παγίδα.
►Διαβάστε επίσης: Ρέθυμνο: Επένδυσε 40.000 ευρώ σε συνάλλαγμα μέσω διαδικτύου και όταν ζήτησε τα χρήματά του, οι «επενδυτές» εξαφανίστηκαν
Στο μικροσκόπιο οι διαδρομές των χρημάτων
Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τον τρόπο λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας και τη διαδρομή των περίπου 40.000 ευρώ.
Παράλληλα αναζητούνται στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των προσώπων που επικοινωνούσαν με τον 65χρονο και εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι ή διαχειριστές της υποτιθέμενης επένδυσης.
Ακολουθεί το αναλυτικό ρεπορτάζ των δημοσιογράφων Αλκυόνης Χρυστοδουλάκη και Χρυσής Βαρούχα:
