Στα δίκτυα του ΣΔΟΕ βρέθηκε ένας καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά και ένας λογιστής που εξαπατούσαν πολίτες και εταιρίες με σκοπό να αποσπάσουν χρήματα.
Καθηγητής Πανεπιστημίου υπεξαίρεσε ποσά συνολικού ύψους άνω των 15 εκατ. ευρώ, εξαπατώντας κόσμο, ενώ στόχος του ήταν να τα επενδύσει στο εξωτερικό σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Η τακτική που ακολουθούσε ήταν να τους επιστρέφει στην αρχή μικροποσά ως απόδοση της επένδυσής τους, αλλά τελικά κατέληξε να τους υπεξαιρέσει ποσά συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ.
Λογιστής εξαπατούσε εταιρίες – Απέσπασε πάνω από 16.000.000 ευρώ
Την ίδια ώρα, εντοπίστηκε λογιστής στην Αθήνα από το ΣΔΟΕ, που μέσα σε μια πενταετία κατάφερε να αποσπάσει από εταιρίες τουλάχιστον 16.000.000 ευρώ. Στις εν λόγω εταιρίες αυτές ήταν φορολογικός εκπρόσωπος.
Που κατέληξαν τα χρήματα;
Όπως διαφαίνεται από την έρευνα του ΣΔΟΕ, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων κατέληξε σε καζίνο και εταιρίες στοιχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσά μεταφέρθηκαν από συγκεκριμένο κατάστημα Τράπεζας, σε προσωπικούς λογαριασμούς και από εκεί σε εταιρείες και καζίνο. Επισημαίνεται ότι τόσο η εν λόγω Τράπεζα όσο και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και καζίνο και εμπλέκονταν στην ανωτέρω διαδικασία, είχαν την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
