Η υπόθεση του περίφημου λογαριασμού των 550 εκατ. ευρώ που βρίσκεται στη λίστα Λαγκάρντ, στον οποίο εμφανίζεται ως διαχειρίστρια μια απλή υπάλληλος (η κ. Μαρία Παντελή), τείνει να εξελιχθεί σε σκάνδαλο, καθώς η έρευνα των εισαγγελικών Αρχών δείχνει ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός κρύβει δεκάδες off shore αλλά και γνωστά ονόματα στην Ελλάδα.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα είδος fund στο οποίο επικεφαλής είναι ο επιχειρηματίας Σάμπι Μιώνης και μέτοχοι-διαχειριστές οι εταιρείες και όσοι κρύβονται πίσω από αυτές.
Κι όπως όλα δείχνουν, η κατάθεση-μαμούθ των 550 εκατ. ευρώ είναι ουσιαστικά ένας "κουμπαράς" στον οποίο έβαλαν διάφοροι μεγαλόσχημοι τα λεφτά τους για να τα βγάλουν στο εξωτερικό (νόμιμα ή παράνομα, έχοντας πληρώσει τους φόρους ή όχι, μένει να το βρει η δικαιοσύνη).
Στη λίστα ξεχωρίζει το όνομα του Φώτη Μπόμπολα καθώς και της εταιρείας "Πήγασος" του ιδίου, που φέρονται μέτοχοι εταιρείας με καταθέσεις 4,5 εκατ. δολαρίων.
Οι εταιρείες που εμφανίζονται στο λογαριασμό είναι:
- SUNFLOWERS CORPORATE LTD με καταθέσεις ύψους 27.514.060 δολαρίων.
- BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED 161.802.709 δολάρια.
- CMA TECHNOLOGY VENTURE PARTNERS LIMITED 2.158.452 δολάρια.
- CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A (EX TC IN. LTD CL. A GL. EQ UNTIL 4.5.01) 2.424.581 δολάρια.
- CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS B (EX. TC INVEST.LTD CLASS B UNTIL 16.5.01) κενός.
- CMA MULTI-HEDGE LTD (EX. TC MULTI-HEDGE LTD UNTIL 21.5.2001) 368.996.744 δολάρια.
Ως μέτοχοι-διαχειριστές των παραπάνω εταιρειών εμφανίζονται οι εξής:
- Copland SA η οποία εμφανίζεται ως διαχειρίστρια της SUNFLOWERS CORPORATE LTD.
- Ο κ. Σάμπι Μιώνις (MIONIS SAMPY) που δηλώνει διεύθυνση Αθηνών και εμφανίζεται ως διαχειριστής της εταιρείας SUNFLOWERS CORPORATE LTD.
- Ο κ. Άγγελος Μεταξάς, επίσης διαχειριστής της SUNFLOWERS CORPORATE LTD.
- Η κ. Μαρίνα Παπαπαναγιώτου-Ηλιάδη η οποία εμφανίζεται ως νομική σύμβουλος της SUNFLOWERS CORPORATE LTD.
- Ο κ. Σωτήρης Ηλιάδης που εμφανίζεται ως νομικός σύμβουλος της SUNFLOWERS CORPORATE LTD.
- Η εταιρεία SUNFLOWERS CORPORATE LTD ως κάτοχος του λογαριασμού.
- Η κ. Valerie Lehane ως internet user της εταιρείας BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED.
- Ο κ. Solomon Levis με διεύθυνση Αθηνών εμφανίζεται ως internet user για τις εταιρείες BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED και CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A.
- Ο κ. Eric Perssone, internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED.
- Ο κ. Lionel Erdley, internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED.
- Η κ. Yasmine Reggai, internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED.
- Ο κ. Makis Levis, internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED.
- Ο κ. Stenger Jean-Marc, internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED.
- Custom House Administ & Corp. Services ltd: Η εταιρεία εμφανίζεται ως νομική σύμβουλός και των 6 αρχικών εταιρειών.
- CM Advisors limited, νομική σύμβουλος της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED.
- Lyxor Asset management, νομική σύμβουλος BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED.
- Joanne Moloney, internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED.
- Doize Pierre, επιθεωρητής της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED.
- Sandrine Lebozec, επιθεωρητής της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED.
- Γιάννης Τρίαρχος: Εμφανίζεται ως επιθεωρητής ή ως internet user των 6 αρχικών εταιρειών.
- Γιάννης Προκόπης: Εμφανίζεται ως επιθεωρητής ή ως internet user των 6 αρχικών εταιρειών.
- Silk Asset management limited, διαχειρίστρια της εταιρείας BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED.
- Espirito Santo Activos Financeiros asset management, δικαιούχος της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED.
- Ως κάτοχος του λογαριασμού της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED εμφανίζεται η ίδια η εταιρεία.
- Ο κ. Zeffertt Lai Wah εμφανίζεται ως δικαιούχος της CMA technology venture.
- Ο κ. Φώτης Μπόμπολας (BOBOLAS (BOMPOLAS) FOTIOS) εμφανίζεται ως δικαιούχoς της CMA technology venture.
- Η εταιρεία Global Multi-Strategies ltd φαίνεται να κατέχει το 12% της CMA technology venture.
- Η Glaxton Development corp. κατέχει το 8% της CMA technology venture.
- H Patella finance establishment το 8% της της CMA technology venture.
- Η εταιρεία PEGASUS INTERACTIVE SA με διεύθυνση στη Μεταμόρφωση Χαλανδρίου εμφανίζεται ως κάτοχος του 8% της CMA technology venture.
- Η TELESIS investment Bank sa με διεύθυνση στην Αθήνα και κατοχή του 12% της CMA technology venture.
- Η Global multi strategies fund 1 12% της CMA technology venture.
- Robinson & Company δικαιούχος της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A.
- Ο κ. Wonk Keri, internet user της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS. A.
- Pictet & Cie sa, δικαιούχος της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A και B.
- Citco global custody n.v. cash, δικαιούχος της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A και B με διάφορα ποσοστά.
- MURDOCH & CO., δικαιούχος του 5,01% της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A.
- Nikolaos Vanger με διεύθυνση Αθηνών, δικαιούχος του 12,17% της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS B.
