Στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, των ελέγχων αδήλωτων εισοδημάτων και της πάταξης του οικονομικού εγκλήματος, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος προέβη κατά το μήνα Απρίλιο στους κάτωθι ελέγχους:
1. Εορταστική περίοδος Πάσχα 2013
Πραγματοποιήθηκαν 1.270 έλεγχοι στη διακίνηση αγαθών και επιχειρήσεων σχετιζόμενων με την εορταστική αγορά και διαπιστώθηκε ότι σε 325 περιπτώσεις δεν είχαν εκδοθεί τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.
Καταλογίσθηκαν 792 φορολογικές παραβάσεις, παραβατικότητα 25.6%.
2. Φοροδιαφυγή
Το ύψος των προστίμων που επεβλήθησαν από το ΣΔΟΕ κατά το μήνα Απρίλιο, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, όπως Φ.Μ.Υ. κ.λπ., ανήλθε στο ποσόν των 170.492.268 ευρώ.
Συμπεριλαμβάνονται έλεγχοι για έκδοση και λήψη εικονικών ή πλαστών τιμολογίων, μη απόδοση Φ.Π.Α., έλεγχοι ελευθέρων επαγγελματιών όπως ιατροί, δικηγόροι, καλλιτέχνες κ.λπ.
• Στον έλεγχο "πόθεν έσχες" έξι φυσικών προσώπων, καταλογίσθηκαν πρόστιμα ύψους 2.101.416 ευρώ.
• Σε ιατρό ΩΡΛ επεβλήθη πρόστιμο 3.930.384 ευρώ, γιατί κατά τα έτη 2007 έως 2010 δε δήλωσε αντίστοιχα εισοδήματα.
• Σε πλυντήριο αυτοκινήτων επεβλήθη πρόστιμο 415.875 ευρώ, γιατί δεν εξέδωσε αντίστοιχες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
• Σε καταστήματα ενδυμάτων στο Κολωνάκι επεβλήθη πρόστιμο 520.878 ευρώ, γιατί δεν εξέδωσε αποδείξεις σε 1.028 περιπτώσεις.
• Δέκα επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά στοιχεία 16.000.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις διαφήμισης, χονδρικού εμπορίου, εμπορίου σιδήρου, οικοδομικών εργασιών και μεταλλικών κοιτασμάτων.
• Επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων έλαβε εικονικά στοιχεία ύψους 5.660.000 ευρώ.
• Στη Φθιώτιδα σε υποθηκοφύλακα καταλογίστηκε παράβαση 796.000 ευρώ, γιατί δεν απέδωσε δικαιώματα στο Δημόσιο 400.000 ευρώ και δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών 396.000 ευρώ.
3. Λαθρεμπόριο
• Σε δέσμευση επτά πολυτελών αυτοκινήτων μάρκας BMW, Pοrche και Mercedes προέβη το ΣΔΟΕ, επειδή οι κάτοχοί τους, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, κυκλοφορούσαν τα αυτοκίνητα με πινακίδες Βουλγαρίας, προκειμένου να αποφύγουν τα προβλεπόμενα τεκμήρια διαβίωσης, παρουσιαζόμενοι ως κάτοικοι εξωτερικού.
• Τέλος, 142,285 κιλά ινδικής κάνναβης κατασχέθηκαν, καθώς και δύο πολεμικά όπλα τύπου Καλάσνικοφ, τέσσερις γεμιστήρες, 192 σφαίρες για Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο, δύο μονόκαννα κυνηγετικά όπλα, δύο πιστόλια τύπου μπρελόκ, 140 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων, δύο οχήματα ΙΧΕ, δυο μίνι VAN, 3.950 ευρώ μετρητά και έντεκα κινητά τηλέφωνα. Η κατάσχεση έγινε από το ΣΔΟΕ, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος και της ΕΥΠ.
Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα (ένας Αλβανός, δυο Έλληνες και ένας Κύπριος) και αναζητείται, επίσης, άλλος ένας Αλβανός υπήκοος.
Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε ψυγεία και σε ασκούς για μεταφορά κρασιών. Ο ένας εκ των Ελλήνων συλληφθέντων είναι οινοποιός σε χωριό της Κορινθίας.
